Paypal généralise la facturation de frais d’inactivité
À compter du 30 juillet 2021, les professionnels auront donc, tout comme les particuliers, des pénalités en cas de compte inactif. Si les (...)
SwissLeaks, la révélation d’un vaste réseau de fraude fiscale
Publié le
100.000 clients concernés par cette fraude fiscale !
Les journalistes du Monde, dont Fabrice Lhomme et Gérard Davet, ont réalisé cette enquête après avoir récupéré des milliers de documents bancaires. "Devant l’ampleur de la tâche le journal avait rapidement compris qu’il ne pourrait pas traiter seul les documents auxquels il avait eu accès", précise un article sur le site. Le quotidien a alors décidé de se tourner vers le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) qui a "de son côté constituer autour des données de HSBC un réseau d’une ampleur inégalée". 130 journalistes issus de 49 pays ont contribué à cette enquête
Un système de fraude fiscale international, encouragé par HSBC
Des célébrités, des politiques, des hommes d’affaires, des trafiquants d’armes ou de stupéfiants, en France et ailleurs dans le monde, dont le quotidien dévoile certains noms. Parmi les personnalités françaises citées l’humoriste Gad Elmaleh, qui disposait, d’après le journal, d’un compte faiblement approvisionné à Genève, avec un peu plus de 80.000 euros entre 2006 et 2007. Toujours selon le quotidien, il aurait régularisé sa situation auprès du fisc français. Ce serait le cas aussi de Jacques Dessange qui lui possédait un compte dans la filiale suisse de HSBC sur lequel il aurait eu jusqu’à 1,6 million d’euros entre 2006 et 2007.
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